솔루션

규제 대응부터 AI·데이터 기술까지, 12개 솔루션

자금세탁방지와 이상거래 탐지 등 금융범죄 대응, 책무구조도·감사·해외금융계좌 보고 등 규제 준수와 내부통제를 다룹니다. 여기에 두 영역의 판단을 뒷받침하는 AI·데이터 기술을 더했습니다. 솔루션별로 지원하는 도입 방식은 아래에서 확인하실 수 있습니다.

업무 영역

도입 방식

6개 솔루션

고객위험평가와 거래 모니터링, 의심거래 보고를 규정이 정한 절차대로 처리합니다.

영업점·직원·고객과 모든 거래 데이터를 분석해 내부 금융사고를 예방합니다.

국제 조세 규제(FATCA·CRS) 준수 의무를 이행하도록 보고 대상 계좌를 식별하고 신고 자료를 생성합니다.

임원별 책무를 정의하고 이행 여부를 점검해 그 이력을 남깁니다.

무역 거래 데이터를 분석해 무역기반 자금세탁을 탐지하고 불법 자금 이동을 차단합니다.

국제 제재 명단과 요주의 인물을 실시간으로 필터링해 규제 위반 위험을 최소화합니다.