솔루션
규제 대응부터 AI·데이터 기술까지, 12개 솔루션
자금세탁방지와 이상거래 탐지 등 금융범죄 대응, 책무구조도·감사·해외금융계좌 보고 등 규제 준수와 내부통제를 다룹니다. 여기에 두 영역의 판단을 뒷받침하는 AI·데이터 기술을 더했습니다. 솔루션별로 지원하는 도입 방식은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
업무 영역
금융범죄 대응규제 준수·내부통제AI·데이터 기술
업무 영역
도입 방식
12개 솔루션
금융범죄 대응
FRAML
이상거래탐지 및 자금세탁방지
이상거래와 자금세탁 위험을 단일 플랫폼에서 관리해 탐지·조사·보고를 하나로 연결합니다.
도입 방식
- 패키지형 FinBOX
금융범죄 대응
AML/RBA
자금세탁방지
고객위험평가와 거래 모니터링, 의심거래 보고를 규정이 정한 절차대로 처리합니다.
도입 방식
- 구축형 GreFIN
- 패키지형 FinBOX
- 클라우드형 Cloud
금융범죄 대응
FDS
이상거래탐지
거래를 실시간으로 점수화해 이상거래를 탐지하고 즉시 차단합니다.
도입 방식
- 패키지형 FinBOX
규제 준수·내부통제
EAMS
감사시스템
영업점·직원·고객과 모든 거래 데이터를 분석해 내부 금융사고를 예방합니다.
도입 방식
- 구축형 GreFIN
규제 준수·내부통제
FATCA/CRS
해외계좌신고제도
국제 조세 규제(FATCA·CRS) 준수 의무를 이행하도록 보고 대상 계좌를 식별하고 신고 자료를 생성합니다.
도입 방식
- 구축형 GreFIN
규제 준수·내부통제
RSGS
책무구조도
임원별 책무를 정의하고 이행 여부를 점검해 그 이력을 남깁니다.
도입 방식
- 구축형 GreFIN
- 패키지형 FinBOX
금융범죄 대응
TBML
무역기반 자금세탁방지
무역 거래 데이터를 분석해 무역기반 자금세탁을 탐지하고 불법 자금 이동을 차단합니다.
도입 방식
- 구축형 GreFIN
금융범죄 대응
WLF
요주의 인물 필터
국제 제재 명단과 요주의 인물을 실시간으로 필터링해 규제 위반 위험을 최소화합니다.
도입 방식
- 구축형 GreFIN
금융범죄 대응
Rule Maker
룰 메이커
노코드 방식의 시각적 인터페이스로 탐지 룰을 관리해 시장 변화에 빠르게 대응합니다.
도입 방식
- 패키지형 FinBOX
- 클라우드형 Cloud
AI·데이터 기술
Ontology
온톨로지 지식그래프
고객·거래·탐지·과거이력을 관계로 연결해 의심거래 판단 근거를 구조화합니다.
도입 방식
- 패키지형 FinBOX
AI·데이터 기술
Synthetic Data
합성데이터
실제 금융 데이터 없이 거래와 유사한 패턴의 데이터를 만들어 모델 학습과 검증에 사용합니다.
도입 방식
- 패키지형 FinBOX
AI·데이터 기술
Federated Learning
연합학습
원본 데이터는 내부에 두고 모델 학습 결과만 안전하게 집계하는 금융권 협력 학습 기술입니다.
도입 방식
- 패키지형 FinBOX